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环球动态:“平安厅”信箱线索助力警方打掉两个洗钱团伙!21人已落网

2023-06-14 21:40:51 来源:互联网


(资料图片)

一封发给“平安厅”信箱的举报信,让梅州警方成功打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙。近日,南都记者了解,两个“跑分”团伙帮助诈骗犯罪集团转移赃款金额近亿元人民币。收网行动中,警方共抓获涉案人员21人,刑拘14人。

据了解,2023年2月3日,梅州市公安局“平安厅”信箱专班收到钟小丽(化名)的来信,举报刘子昊(化名)用银行卡帮别人洗钱,并提供了相关犯罪线索,希望梅州公安机关能够彻查此事。

接到举报信后,“平安厅”信箱第一时间跟进核查,并将信件转到梅州市公安局梅县区分局跟进办理。经研判发现,来信人与嫌疑对象有过接触和沟通,对嫌疑对象洗钱的行为、流程、人员、使用工具网站等描述均比较详细。根据其描述,嫌疑对象是近期从外地返回梅州来从事相关活动,有一定的人员组织和规模,如果侦办不及时,嫌疑对象可能会再次进行流窜作案。

梅县区公安分局对此高度重视,立即组织警力对举报线索进行核查,第一时间联系举报人了解详细情况,并根据线索开展细致侦查,充分掌握了犯罪嫌疑人刘子昊的犯罪证据。

2月7日上午,办案民警在梅县区程江镇沿江南路一小区内,将犯罪嫌疑人刘子昊成功抓获,现场缴获作案手机两部。刘子昊归案后,面对审讯闭口不言,让案件侦办一度陷入僵局,但是专案组民警不惧困难,根据掌握的证据,主动调整策略,制定周密的审讯方案,最终突破其心理防线,让其主动交代了参与“跑分”的犯罪行为。

通过审讯,专案组民警发现,刘子昊背后隐藏着一个更大的犯罪网络。为将其团伙成员一网打尽,专案组民警加大审讯力度,全力深挖扩线,经过近一个月的细致摸排,掌握了两个专门从事电诈“跑分”洗钱的犯罪团伙。

民警发现,犯罪团伙有明确分工,但人员分布在各个地方,没有固定的场所进行跑分,给抓捕工作带来了一定的困难。经过一段时间侦查,民警最终确定了核心成员的具体名字和相应住所。3月9日,梅州市公安局组织80多名警力,分成16个抓捕小组奔赴梅江区城北镇、梅县区畲江镇、程江镇等多地开展收网行动,共抓获涉案人员21人,刑拘14人。经初步审查,两个“跑分”团伙帮助诈骗犯罪集团转移赃款金额近亿元人民币。

案件成功侦办后,梅州市公安局“平安厅”信箱专班及时向举报人反馈相关情况,举报人钟小丽表示非常满意,并向“平安厅”局长信箱发来感谢信。

采写:南都记者 敖银雪 通讯员 粤公宣

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